¡Atención! Se convoca a los accionistas de Velmar Automotriz
1 PRIMERA CONVOCATORIA
“VELMAR AUTOMOTRIZ”
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
En cumplimiento a lo dispuesto a la cláusula DÉCIMA CUARTA de los Estatutos Sociales, se Convoca a los Accionistas de la Sociedad “VELMAR AUTOMOTRIZ”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, a efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a las 10:00 diez horas, del día 14 catorce del mes de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio Social de la misma, teniendo como Orden del Día los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- Declaratoria de estar legalmente instalada la Asamblea.
- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la nueva tenencia accionaria de la Sociedad.
- Propuesta, discusión y en su caso aprobación sobre el cambio de Administración de la Sociedad y el nombramiento del cargo Administrador General Único de la Sociedad a la señora BEATRIZ PLASCENCIA RENTERIA.
- Propuesta, discusión y en su caso aprobación, sobre el nombramiento del cargo de Comisario de la Sociedad al señor GUSTAVO HERNÁNDEZ ALVARADO.
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
- Propuesta, discusión y en su caso aprobación, sobre la modificación al domicilio de la Sociedad y al efecto la modificación de los Estatutos Sociales, específicamente por lo que ve al CLÁUSULA SEGUNDA referente al domicilio de la Sociedad.
- Designación del delegado que deba ocurrir ante Notario Público, para que realice la protocolización y formalice los acuerdos tomados en la Asamblea.
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
A T E N T A M E N T E
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FERNANDO FRANCISCO VELASCO Y VILLA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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